COPENHAGUE (Reuters) – Los fiscales daneses dijeron el jueves que habían acusado a dos ciudadanos británicos de obtener ilegalmente más de 9.000 millones de coronas danesas (1.500 millones de dólares) a través de un plan de comercio fraudulento para hacer reclamos de doble impuesto.
El esquema, conocido como negociación “cum-ex”, implicó la presentación de más de 3.000 solicitudes al Ministerio de Finanzas danés en nombre de inversores y empresas de varios países del mundo para recibir declaraciones de impuestos sobre dividendos, dijeron los fiscales.
Un ciudadano británico, Sanjay Shah, que vive en Dubái, ha negado haber actuado mal.
“(Shah) preferiría ir a Dinamarca que convertirse en un fugitivo, y se irá pronto en el juicio que están llevando a cabo”, dijo su portavoz a Reuters.
El fiscal interino de delitos económicos e internacionales graves, Per Fiig, dijo que los dos acusados ”cometieron un fraude cínico y cuidadosamente premeditado” y describió el caso como “muy grave”.
Los dos acusados enfrentan una sentencia máxima de hasta 12 años de prisión, dijeron los fiscales. Los fiscales no nombrarán a los acusados hasta el juicio.
El caso no puede continuar sin que el acusado esté físicamente presente en la corte, dijo.
Los fiscales han estado investigando el caso, en el que el Estado danés fue defraudado por más de 12.700 millones de coronas, desde 2016 en colaboración con homólogos de Alemania, Bélgica y el Reino Unido.
Los fiscales han incautado más de 3.000 millones de coronas de varias personas y empresas, pero dicen que recuperar los fondos restantes podría ser difícil.
“Las ganancias del crimen a menudo se pagan a redes delictivas organizadas que distribuyen dinero a nivel mundial a través de sistemas inteligentes. Esto generalmente significa que es muy difícil o casi imposible recuperar el dinero”, dijo Fiig en un comunicado.
En marzo del año pasado, dos banqueros británicos fueron condenados a penas de prisión suspendidas y fuertes multas en el juicio por fraude más grande de la posguerra en Alemania por fraude relacionado con el comercio mayorista para obtener declaraciones de impuestos fraudulentas.
($1 = 6,0484 coronas danesas)
Informado por Jacob Gronholt-Pedersen y Nikolaj Skydsgaard; Editado por Mark Potter/ Emelia Sithole-Matarise/Jane Merriman
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