PEKÍN (Reuters) – Los planificadores estatales de China emitieron el martes directrices para monitorear las actividades en el extranjero de empresas e individuos chinos para prevenir el fraude fiscal, el lavado de dinero, la financiación ilegal y las actividades que dañan la reputación del país.
En un comunicado en su sitio web, la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (NDRC, por sus siglas en inglés) advirtió que el gobierno registraría y contabilizaría los ejemplos de leyes y reglamentos que se violan en China o en el extranjero, y que los infractores serían castigados.
El plan es parte de los esfuerzos para regular las inversiones y las actividades comerciales de las empresas en el extranjero a medida que crece la influencia de China en la economía global, especialmente a través de la iniciativa Belt and Road.
Además de las actividades ilegales, las directrices señalan específicamente las acciones que “violan las convenciones internacionales y las resoluciones de la ONU, o que interfieren con la cooperación económica exterior, afectan negativamente a la Iniciativa de la Franja y la Ruta o dañan la reputación de China”.
Las pautas también se enfocan en monitorear los flujos de capital transfronterizos al afirmar que las transacciones en el extranjero son justas y las divulgaciones son precisas.
China tomó medidas drásticas contra las salidas de capital el año pasado después de que sus reservas de divisas cayeron en casi $ 1 billón y las autoridades defendieron el yuan contra la depreciación.
Las empresas o personas físicas que infrinjan la normativa serán sancionadas de diversas formas. Las autoridades pueden rechazar sus solicitudes de inversión extranjera y compras de divisas, limitar el acceso a los subsidios gubernamentales y negarse a vender tierras estatales, dijo la NDRC.
Los registros de violaciones estarán disponibles al público a través del sitio web del gobierno www.creditchina.gov.cn, según el aviso. No se dio un cronograma para implementar el sistema.
Las autoridades responsables de examinar las solicitudes para establecer un banco o adquirir acciones en una sociedad financiera podrán consultar los registros antes de dar su aprobación.
Las directrices fueron emitidas conjuntamente por 28 departamentos gubernamentales el martes.
Reportado por Lusha Zhang y Elias Glenn; Editado por Simon Cameron-Moore
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