WASHINGTON, 11 dic (Reuters) – El Senado de Estados Unidos aprobó el viernes una ley que revisó las normas contra el lavado de dinero y prohibió las empresas ficticias anónimas, una victoria para las fuerzas del orden y los grupos de derechos humanos que durante mucho tiempo han buscado cambios para facilitar la vigilancia del dinero ilegal. fluye .

El proyecto de ley requiere que la mayoría de las empresas informen al gobierno sobre sus verdaderos beneficiarios reales, permite un mayor intercambio de información entre las fuerzas del orden y los reguladores, y permite el uso de nuevas herramientas de monitoreo de actividades sospechosas.

Tomar medidas enérgicas contra los vehículos legales que permiten a los delincuentes y terroristas mover dinero en todo el mundo se ha convertido en un tema apremiante para los responsables políticos, ya que una serie de escándalos en los últimos años ha expuesto el verdadero alcance de los flujos de efectivo ilegales a nivel mundial.

Las laxas reglas de los Estados Unidos sobre la divulgación de los propietarios de las empresas han permitido que los delincuentes utilicen entidades legales para barajar su dinero en todo el mundo, según las autoridades.

En 2011, el Banco Mundial descubrió que Estados Unidos genera anualmente casi 10 veces más entidades legales con propietarios anónimos que 41 paraísos fiscales combinados.

“La aplicación de la ley mundial y la comunidad de seguridad nacional obtendrán enormes beneficios de las políticas contra el lavado de dinero que evitan que los malos actores utilicen compañías ficticias para guiar el crimen a través de las fronteras internacionales”, dijo Greg Baer, ​​director ejecutivo del Bank Policy Institute, que es cabildeando por el cambio.

El proyecto de ley del viernes, incluido como parte de un paquete de financiamiento de defensa más amplio, fue aprobado por el Senado de los EE. UU. después de que la Cámara de Representantes lo aprobara a principios de esta semana. El proyecto de ley ahora se dirige al presidente Donald Trump. Si bien Trump había sugerido que podría vetar el proyecto de ley por una disputa política separada, una votación del Senado de 84 a 13 proporcionó más de la mayoría de dos tercios necesaria para anular el veto. Leer más

Si se convierte en ley, el proyecto de ley ayudaría a los bancos al permitirles compartir la carga de identificar y rastrear posibles actividades ilegales.

Información de Pete Schroeder; edición de Philippa Fletcher

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